정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 26 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 932,790 | - 매출액 | 346,452 | |
| - 부채총계 | 371,584 | - 영업이익 | 64,111 | ||
| - 자본금 | 6,184 | - 당기순이익 | 16,327 | ||
| - 자본총계 | 561,206 | *주당순이익(원) | 1,903 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 781,738 | - 매출액 | 266,981 | |
| - 부채총계 | 346,396 | - 영업이익 | 44,168 | ||
| - 자본금 | 6,184 | - 당기순이익 | 25,151 | ||
| - 자본총계 | 435,342 | *주당순이익(원) | 2,916 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,174,334,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | 0 | |||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-09 참고서류 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-09 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기(2025.01.01.～2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 현금배당 예정사항 : 보통주 1주당 600원 |
가결 | 71.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-1-1 | 특별결의 | 사외이사 명칭 변경 및 비율 확대와 보장(이사회 안) | 부결 | 40.2 | 55.8 | 44.2 | 제2-1호 의안을 일괄 상정 및 동시 표결하였으며, 결의 요건 미충족 |
| 2-1-2 | 특별결의 | 사외이사 명칭 변경 및 비율 확대와 보장(주주제안:얼라인파트너스) | 부결 | 31.7 | 44.0 | 56.0 | 제2-1호 의안을 일괄 상정 및 동시 표결하였으며, 결의 요건 미충족 |
| 2-2-1 | 특별결의 | 감사위원회위원 명칭 변경(이사회 안) | 부결 | 40.2 | 55.8 | 44.2 | 제2-2호 의안을 일괄 상정 및 동시 표결하였으며, 결의 요건 미충족 |
| 2-2-2 | 특별결의 | 감사위원회위원 전원 사외이사 구성(주주제안:얼라인파트너스) | 부결 | 31.7 | 44.0 | 56.0 | 제2-2호 의안을 일괄 상정 및 동시 표결하였으며, 결의 요건 미충족 |
| 2-3-1 | 특별결의 | 감사위원 선·해임 시 의결권 제한(이사회 안) | 가결 | 71.1 | 98.6 | 1.4 | 제2-3호 의안을 일괄 상정 및 동시 표결하였으며, 다득표된 의안을 채택하였음 |
| 2-3-2 | 특별결의 | 감사위원회 위원 명칭 변경(주주제안:얼라인파트너스) | 부결 | 23.8 | 33.0 | 67.0 | 제2-3호 의안을 일괄 상정 및 동시 표결하였으며, 다득표된 의안을 채택하였음 |
| 2-4 | 특별결의 | 분리선출 감사위원 확대(이사회 안,주주제안:얼라인파트너스) | 가결 | 71.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 이사회 의장을 사외이사로 하는 정관 변경(주주제안:얼라인파트너스) | 부결 | 31.7 | 44.0 | 56.0 | - |
| 2-6-1 | 특별결의 | 내부거래위원회 및 보상위원회 설치(이사회 안) | 부결 | 40.1 | 55.6 | 44.4 | 제2-6-1호 의안과 제2-6-2호 의안을 일괄 상정 및 동시 표결하였으며, 결의 요건 미충족 |
| 2-6-2 | 특별결의 | 내부거래위원회 설치(주주제안:얼라인파트너스) | 부결 | 31.9 | 44.2 | 55.8 | 제2-6-1호 의안과 제2-6-2호 의안을 일괄 상정 및 동시 표결하였으며, 결의 요건 미충족 |
| 2-6-3 | 특별결의 | 평가보상위원회 설치(주주제안:얼라인파트너스) | 미결 | - | - | - | 2-6-2호 의안 부결로 미상정 |
| 2-6-4 | 특별결의 | 평가보상위원회 설치(주주제안:얼라인파트너스) | 부결 | 30.8 | 42.7 | 57.3 | 제2-6-1호 의안과 제2-6-2호 의안 동시 부결로 상정하였으나, 결의 요건 미충족 |
| 3-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자:김희택) -이사회 안 | 가결 | 30.6 | 50.3 | 49.7 | 제2-4호 의안가결로 상정, 제3호 의안을 일괄 상정 및 동시 표결하여, 다득표된 의안을 채택하였음 |
| 3-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자:윤무영) -얼라인파트너스 주주제안 | 부결 | 30.1 | 49.3 | 50.7 | 제2-4호 의안가결로 상정, 제3호 의안을 일괄 상정 및 동시 표결하여, 다득표된 의안을 채택하였음 |
| 4 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(후보자:윤무영)-얼라인파트너스 주주제안 | 미결 | - | - | - | 제3-2호 의안 상정으로 미상정 |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건(후보자:윤무영)-얼라인파트너스 주주제안 | 미결 | - | - | - | 제4호 의안 미가결로 인한 미상정 |
| 6-1 | 보통결의 | 2026년도 이사보수한도 승인의 건(이사회 안) | 부결 | 24.8 | 38.7 | 61.3 | 제6호 의안을 일괄 상정 및 동시 표결하여, 다득표된 의안을 채택하였음 |
| 6-2 | 보통결의 | 2026년도 이사보수한도 승인의 건(주주제안:얼라인파트너스) | 가결 | 39.1 | 61.0 | 39.0 | 제6호 의안을 일괄 상정 및 동시 표결하여, 다득표된 의안을 채택하였음 |
| 7 | 보통결의 | 사내이사 성과보수한도 승인의 건(주주제안:얼라인파트너스) | 미결 | - | - | - | 제2-6-3호 미상정 및 제2-6-4호 의안 부결로 미상정 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희택 | 1958-04 | 2 | 재선임 | 절예세무사무소 대표세무사(2020년~현재) 매일유업, 인터파크 등 고문세무사(2017년~2021년) 세무법인 광장 세무사(2017년~2019년) 국세청 서울청 조사4국 조사팀장 등(1977년~2016년) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희택 | 1958-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 절예세무사무소 대표세무사(2020년~현재) 매일유업, 인터파크 등 고문세무사(2017년~2021년) 세무법인 광장 세무사(2017년~2019년) 국세청 서울청 조사4국 조사팀장 등(1977년~2016년) |