주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로33길 31 삼양빌딩 1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제15기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사1명) 제3-1호:사내이사 후보자 이운익 제3-2호:사외이사 후보자 양옥경 - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 후보자 양옥경) - 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(감사위원 후보자 미정) - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1)당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 2)상기 4. 의안 주요내용 중 결의사항 제5호 의안의 '감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건'의 신규 사외이사 후보자 1명은 아직 확정되지 않아 미기재 하였으며, 확정되는 대로 재공시할 예정입니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이운익 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | 한양대 경영학 졸업 헬싱키경제대 대학원 경영학 석사 삼양사 AM BU 영업총괄('16~'18) 삼양 EP 베트남 법인장('18~'22) 삼남석유화학 대표이사('22~'23) 삼양사 화학1그룹 AM BU장('23~’25) 삼양사 화학1그룹장 겸 삼양이노켐 대표(‘25~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양옥경 | 1959-04 | 3 | 재선임 | 이화여대 졸업 위스콘신대 사회복지학 석사·박사 한국사회복지교육협의회 회장('16~’20) 사회복지법인 따뜻한동행 이사('10-현재) 이화여대 사회복지학과 교수(1990~2024) 삼성생명공익재단 이사(‘12~’24) HD현대 1% 나눔재단 이사(‘20~현재) 초록우산어린이재단 대표이사('25~현재) 삼양사 사외이사 ('23~현재) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양옥경 | 1959-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 이화여대 졸업 위스콘신대 사회복지학 석사·박사 한국사회복지교육협의회 회장('16~’20) 사회복지법인 따뜻한동행 이사('10-현재) 이화여대 사회복지학과 교수(1990~2024) 삼성생명공익재단 이사(‘12~’24) HD현대 1% 나눔재단 이사(‘20~현재) 초록우산어린이재단 대표이사('25~현재) 삼양사 사외이사 ('23~현재) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||