주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 공단2대로 192, (주)율촌 사무동 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> 제1호 의안 : 제40기(2025. 01. 01 ~ 2025. 12. 31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경(상법 개정안)의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 정기주주총회의 안전한 개최를 위하여 상기 일시, 장소 등의 변경이 필요한 경우 관련권한은 대표이사에게 위임합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||