주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 이섭대천로 1119, 이천상공회의소 3층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 - 당사는 상법 제368조의4에 의거 전자투표제도를 도입하여 제23기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있으며, 세부사항은 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 1호 의안 : 제23기(2025년도) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 박진 재선임) | - |
| 4 | 제 4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 이인기 재선임) | - |
| 5 | 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진 | 1966-10 | 3년 | 재선임 | (1994 ~ 2000) 대우경제연구소 (2002 ~ 2014) 우리투자증권(LG) 리서치센터팀장 (2015 ~ 2017) NH투자증권 해외주식부 부서장 (2018 ~ 2020) 100세시대연구소장 (2021.11 ~ 현재) 비씨엔씨㈜ 전무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인기 | 1962-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | (1993.08 ~ 2013.12) 기획재정부세제실 (2015.12 ~ 2016.12) 국세청마포세무서장 (2016.12 ~ 2017.12) 국세청잠실세무서장 (2019 ~ 현재) 비씨엔씨㈜ 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 7. 신생에너지 발전에 의한 전기 생산 및 판매사업 8. 신생에너지 발전소 설치, 건설 및 투자사업 9. 신생에너지 발전소 유지, 관리 및 운영사업 10. 신생에너지 사업 |
사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |