정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 172,657 | - 매출액 | 85,159 | |
| - 부채총계 | 93,057 | - 영업이익 | 4,166 | ||
| - 자본금 | 6,399 | - 당기순이익 | 1,011 | ||
| - 자본총계 | 79,600 | *주당순이익(원) | 80 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 177,508 | - 매출액 | 87,584 | |
| - 부채총계 | 98,717 | - 영업이익 | 3,927 | ||
| - 자본금 | 6,399 | - 당기순이익 | 1,151 | ||
| - 자본총계 | 78,791 | *주당순이익(원) | 90 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 상근 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-03-04 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제 1호 | 보통결의 | 제23기(2025년도)재무제표 승인의 건 | 가결 | 52.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제 2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 52.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제 3호 | 보통결의 | 이사 신임의 건(사내이사 박진 재선임) | 가결 | 52.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제 4호 | 보통결의 | 감사 선임의 건(감사 이인기 재선임) | 가결 | 9.1 | 99.8 | 0.2 | 전자투표 도입 |
| 제 5호 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 52.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제 6호 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 52.5 | 99.9 | 0.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진 | 1966-10 | 3년 | 재선임 | (1994 ~ 2000) 대우경제연구소 (2002 ~ 2014) 우리투자증권(LG) 리서치센터팀장 (2015 ~ 2017) NH투자증권 해외주식부 부서장 (2018 ~ 2020) 100세시대연구소장 (2021.11 ~ 현재) 비씨엔씨㈜ 전무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인기 | 1962-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | (1993.08 ~ 2013.12) 기획재정부세제실 (2015.12 ~ 2016.12) 국세청마포세무서장 (2016.12 ~ 2017.12) 국세청잠실세무서장 (2019 ~ 현재) 비씨엔씨㈜ 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 7. 신생에너지 발전에 의한 전기 생산 및 판매사업 8. 신생에너지 발전소 설치, 건설 및 투자사업 9. 신생에너지 발전소 유지, 관리 및 운영사업 10. 신생에너지 사업 |
사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |