정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-12-01 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022.11.01 | |
| 3. 정정사유 | 의결사항의 세부내용 확정으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | <의결사항> 제 1호의안 : 정관일부 변경의건(세부내용 미확정) 제 2호의안 : 이사 선임의 건 (선임자 미확정) |
<의결사항> 제1호의안 : 정관 변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 이상욱 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 범진욱 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 손영민 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 김동환 선임의 건 - 제2-5호 의안 : 기타비상무이사 권성욱 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 옥기석 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 의결사항의 세부내용이 확정 시 정정공시할 예정입니다. | - |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-12-16 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 128 (주)세경하이테크 본사 5F 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | <의결사항> 제1호의안 : 정관 변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 이상욱 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 범진욱 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 손영민 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 김동환 선임의 건 - 제2-5호 의안 : 기타비상무이사 권성욱 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 옥기석 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-11-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-11-01 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-11-01 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손영민 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 독어교육 - 前)미래에셋자산운용/상무 - 前)한화자산운용/상무 - 現)이상파트너스(주)/대표이사 |
| 김동환 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | - 건국대학교 국제무역 - 前)대한지방행정공제회 기업투자 - 前)과학기술인공제회 기업투자 - 前)한화자산운용 PE팀 - 現)이상파트너스(주)/부사장 |
| 권성욱 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | - 서강대학교/경영학/학사 - 前)이에스크리에이터즈/투자총괄 이사 - 前)이에스인베스터/PEF투자총괄 전무 - 現)자비스자산운용㈜/대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상욱 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | - 뉴욕대학교/MBA - 前)리만브라더스/IBD - 前)우리금융지주 /자금기획본부 - 前)삼성화재/재무운용 파트/선임 - 前)HSBC은행/기업금융 /상무 - 前)Macquarie Korea/상무 - 前)베넥스인베스트먼트 /본부장 - 前)화이텍인베스트먼트 /대표 - 前)코발트스카이/부대표 - 前)액시스인베스트먼트 /부사장 - 現)그리핀어소시에이츠 /부대표 |
- |
| 범진욱 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교/물리학/학사 - U. of Michigan, Ann Arbor/물리학/석사 - Cornell Univ./응용물리/박사 - 前)Cornell Univ. /전자공학/박사후연구원 - 前)Bell Labs./PMTS - 前)반도체공학회 회장 - 前)International Symposium on Circuits and Systems/조직위원장 - 現)서강대학교 전자공학과/시스템반도체 공학과 교수 |
자람테크놀러지 /사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 옥기석 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 서울대/경제학과/학사 - 前)하나은행(여신관리본부장 전무) - 前)코오롱플라스틱㈜ 감사 - 現)하나은행 자문위원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 이차전지 관련 소재 및 부품 제조·판매 | 이차전지 사업관련 목적추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 4. 위항 이외의 전기, 전자분야 필름 및 기능성 테이프 제조?판매 5. 산업용 필름 및 테이프 원단 소재 제조.판매 6. 위 5호 이외의 산업용 원단 소재 제조.판매 7. 플라스틱 제품제조업 8. 위 항에 관련된 무역업 9. 부동산 임대업 10. 전자상거래 11. 통신판매업 12. 글라스 부품 및 제품의 연구, 개발, 제조, 도매, 소매, 수출입, 판매업 13. 위 항에 부대되는 사업일체 |
5. 위항 이외의 전기,전자분야 필름 및 기능성 테이프 제조.판매 6. 산업용 필름 및 테이프 원단 소재 제조.판매 7. 위 5호 이외의 산업용 원단 소재 제조.판매 8. 플라스틱 제품제조업 9. 위 항에 관련된 무역업 10. 부동산 임대업 11. 전자상거래 12. 통신판매업 13. 글라스 부품 및 제품의 연구, 개발, 제조, 도매, 소매, 수출입, 판매업 14. 위 항에 부대되는 사업일체 |
조항신설에 따른 각호의 순서정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |