주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 128 ㈜세경하이테크 본사 5F 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당 예정액 : 보통주 1주당 100원 / 우선주 1주당 180.85원 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이동현 재선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 옥기석 재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동현 | 1969-04 | 3년 | 재선임 | 94.02 한양대학교 산업공학과 94.01~10.12 삼성SDI MD사업부 인사부장 11.01~20.06 삼성디스플레이 그룹장 16.03~21.02 호서대학교 기술경영 박사수료 20.07~현재 (주)세경하이테크 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 옥기석 | 1963-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | 86.02서울대 경제학과 학사 89.03~18.12 하나은행(여신관리본부장 전무) 19.03~22.03 코오롱플라스틱㈜ 감사 22.12~현재(주)세경하이테크 상근감사 |