주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-06-30 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로155번길 128 ㈜세경하이테크 5F 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 박성선 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 정원일 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 범진욱 선임의 건 제1-4호 의안 : 기타비상무이사 손영민 선임의 건 제1-5호 의안 : 기타비상무이사 김동환 선임의 건 제1-6호 의안 : 기타비상무이사 권성욱 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-05-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성선 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | - 충남대학교 기계공학 - 前 삼성전자 기구개발 부사장 - 現 (주)세경하이테크 사장 |
| 손영민 | 1967-06 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 독어교육 - 前 미래에셋자산운용 상무 - 前 한화자산운용 상무 - 現 이상파트너스 대표이사 - 現 (주)세경하이테크 기타비상무이사 |
| 김동환 | 1976-12 | 3 | 재선임 | - 건국대학교 국제무역 - 前 대한지방행정공제회 기업투자 - 前 과학기술인공제회 기업투자 - 前 한화자산운용 PE팀 - 現 이상파트너스 부사장 - 現 (주)세경하이테크 기타비상무이사 |
| 권성욱 | 1973-02 | 3 | 재선임 | - 서강대학교 경영학 - 前 이에스크리에이터즈 투자총괄 이사 - 前 이에스인베스터 PEF투자총괄 전무 - 前 자비스자산운용(주) 대표이사 - 現 케이원모빌리티그룹 대표 - 現 (주)세경하이테크 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정원일 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | - 한양대학교 법학과 - 前 서울남부지방법원 조정위원 - 前 법무법인 로투스 구성원변호사 - 前 법무법인 본 구성원변호사 - 現 법무법인 청린 대표변호사 - 現 서울회생법원 개인파산관재인 |
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| 범진욱 | 1964-12 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 물리학 학사 - U. of Michigan, Ann Arbor 물리학 석사 - Cornell Univ. 응용물리 박사 - Cornell Univ. 전자공학 박사후연구원 - Bell Labs. PMTS - International Symposium on Circuits and Systems 조직위원장 - 前 반도체공학회 회장 - 現 서강대학교 전자공학과 교수 - 現 자람테크놀로지 사외이사 - 現 (주)세경하이테크 사외이사 |
자람테크놀로지/ 사외이사 |