주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로155번길 128, ㈜세경하이테크 본사 5F 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고, ④외부감사인 선임 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제20기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당 예정액 : 보통주 1주당 100원 / 우선주 1주당 180.85원 |
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| 제2호 의안 | 이사 선임의 건 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 |
| 제2-1호 의안 | 사내이사 이기승 선임의 건 | 재선임 |
| 제2-2호 의안 | 사외이사 김선수 선임의 건 | 신규선임 |
| 제3호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제4호 의안 | 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | - |
| 제5호 의안 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
| 제6호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제7호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기승 | 1964-09 | 3 | 재선임 | - 서강대학교 경영학과 - 삼성전자 반도체, LCD 자재구매/상무 - 삼성디스플레이 OLED 구매팀장/전무 - 삼성디스플레이 상생협력센터장/부사장 - 現 ㈜세경하이테크/대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선수 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | - 한국외국어대학교 인도어과(부전공:경영학과) - 새마을금고중앙회 프로젝트금융본부 /부장 - 새마을금고중앙회 금융전략본부/본부장 |
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