전환주식의 전환가액 조정
| 1. 전환주식의 종류 | 발행일 | 2023-03-31 | 종류 | 상환전환우선주 | |||
| 2. 조정에 관한 사항 | 상장여부 | 조정전 전환가액(원) | 조정후 전환가액(원) | ||||
| 비상장 | 4,043 | 3,155 | |||||
| 3. 전환가능주식수 변동 | 신고일 현재 전환주식수(주) | 조정전 전환가능 주식수(주) | 조정후 전환가능 주식수(주) | ||||
| 13,926,450 | 13,926,450 | 17,844,689 | |||||
| 4. 조정사유 | 시가하락에 따른 전환가액 조정 | ||||||
| 5. 조정근거 및 방법 | 가. 조정근거 - 본건 주식 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 전환조건 조정일로 하고, 각 전환조건 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. - 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 한다. - 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 절상한다. 나. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 3,402.43원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 3,067.31원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 3,154.37원 ④ 산술평균가격[(①+②+③)/3] : 3,208.04원 ⑤ ③과 ④중 낮은가액 : 3,154.37원 ⑥ 최종 전환가액 : 3,155원 ⑦ 전환가액 최저조정한도 : 2,831원 |
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| 6. 조정가액 적용일 | 2026-06-30 | ||||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | - | ||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |||||
| 불참(명) | - | ||||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | - | ||||||
| 8. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 전환가액의 조정은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다. - 본 상환전환우선주의 최초 발행주식수는 4,642,150주, 주당 발행가액은 12,128원이었으며, 2023년 11월 30일 무상증자(1주당 2주)를 실시함에 따라 발행주식수는 13,926,450주, 주당 발행가액은 4,043원으로 조정되었습니다. - 상기 '3. 전환가능주식수의 변동'의 전환가능 주식수는 전환우선주 발행시의 납입대금 총액을 전환가액으로 나눈 결과이며, 소수점 이하는 절사하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2023-03-21 유상증자결정(제3자배정 - 상환전환우선주) 2023-03-30 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자 - 상환전환우선주) 2023-11-15 무상증자결정 2023-12-15 추가상장(무상증자) |
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