주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-10-14 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단9길 11, 알엔투테크놀로지 2층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-09-02 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 본 공시와 관련된 임시주주총회는 2026.07.24. 당사에 제기된 "임시주주총회소집개최" 소송과 관련된 주주총회입니다. 이에, 당사는 소송 원고에게 임시주주총회 개최 및 이에 따른 공시진행을 위해 자료요청을 하였으나 자료제공을 받지 못하여 해당 소송자료에 기초하여 진행함에 따라, 추후 제공되는 추가자료와 관련하여 필요하다면 정정공시 및 첨부자료 정정을 진행할 예정입니다. - 하기 사외이사 선임 예정자 세부내역 중 "이원석"후보자의 약력 기재사항 중 "현) 알엔투테크놀로지 부사장"의 내용은 소장의 기재내용을 인용하였으며, 본 공시제출일 현재 당사에 재직중인 상태가 아닙니다. - 주주총회진행과정에서 변경사항이 발생할 경우, 정정공시를 통하여 안내드릴 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 | 2026-08-03 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(임시총회소집허가) |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 주주총회 의장 불신임 및 임시의장 윤창돈(741220-000000)선임의 건 | 주주제안 |
| 2 | 제2호 의안 : 이사해임의 건 | - |
| 3 | 제2-1호 의안 : 사내이사 김강호 | 주주제안 |
| 4 | 제2-2호 의안 : 사내이사 최윤경 | 주주제안 |
| 5 | 제2-3호 의안 : 사내이사 이대봉 | 주주제안 |
| 6 | 3호의안 : 신규 사내이사 선임의 건 | - |
| 7 | 제3-1호 의안 : 이준섭 사내이사 선임의 건 | 주주제안 |
| 8 | 제3-2호 의안 : 윤창돈 사내이사 선임의 건 | 주주제안 |
| 9 | 제3-3호 의안 : 백동석 사내이사 선임의 건 | 주주제안 |
| 10 | 제3-4호 의안 : 김기백 사내이사 선임의 건 | 주주제안 |
| 11 | 제3-5호 의안 : 성하정 사내이사 선임의 건 | 주주제안 |
| 12 | 제4호의안 : 신규 사외이사 선임의 건 | - |
| 13 | 제4-1호 의안 : 이재식 사외이사 선임의 건 | 주주제안 |
| 14 | 제4-2호 의안 : 박형철 사외이사 선임의 건 | 주주제안 |
| 15 | 제4-3호 의안 : 이지영 사외이사 선임의 건 | 주주제안 |
| 16 | 제4-4호 의안 : 이원석사외이사 선임의 건 | 주주제안 |
| 17 | 제4-5호 의안 : 손진복 사외이사 선임의 건 | 주주제안 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준섭 | 1957-11 | 3년 | 신규선임 | - 드림랜드 대표 - 우석플래닝 대표 |
| 윤창돈 | 1974-12 | 3년 | 신규선임 | - KAIST 생명과학과 석사 - (현) 살리헬스케어 대표이사 - (전) 화이자제약 영업마케팅 |
| 백동석 | 1974-08 | 3년 | 신규선임 | - 디에스텍 대표 |
| 김기백 | 1972-08 | 3년 | 신규선임 | - 전남대학교 경상학부 - 현) 주식회시 이솔파트너스 대표이사 - 현) 카시아속초호텔 공동대표이사 |
| 성하정 | 1993-08 | 3년 | 신규선임 | - 동국대학교 경영전문대학원 - 현) 파라메타(Paramecta) 근무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재식 | 1981-10 | 3년 | 신규선임 | - 대성아이엔지 - 플러스미티리얼즈 임원 |
- |
| 박형철 | 1968-03 | 3년 | 신규선임 | - 전) 화이자 제약 디렉터 - 현) 씨엔유헬스케어 이사 |
- |
| 이지영 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | - LG증권 - 소프트컴즈 대표 |
- |
| 이원석 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 | - 숭실대학교 독어독문학과 - 전) 케임든어쏘시에이떼 대표 - 현) 알엔투테크놀로지 부사장 |
- |
| 손진복 | 1977-02 | 3년 | 신규선임 | - 단국대학교 경영대학원 - 전) 포워드컴퍼니 본부장 |
- |