임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-08-05 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-08-31 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - | ||
| ※관련공시 | 2026-08-14 참고서류 2026-08-14 주주총회소집공고 2026-08-14 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-07-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
|
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 제1-1호 의안 : 제2조(목적) 변경의 건 | 가결 | 39.3 | 84.5 | 15.4 | - |
| 2 | 특별결의 | 제1-2호 의안 : 제34조(이사의 수) 변경의 건 | 가결 | 39.3 | 84.5 | 15.4 | - |
| 3 | 특별결의 | 제1-3호 의안 : 제37조(이사의 보선) 변경의 건 | 가결 | 39.3 | 84.5 | 15.4 | - |
| 4 | 특별결의 | 제1-4호 의안 : 제40조(이사의 보고의무) 변경의 건 | 가결 | 39.3 | 84.5 | 15.4 | - |
| 5 | 특별결의 | 제1-5호 의안 : 제40조의2(이사 및 감사의 회사에 대한 책임 감경) 변경의 건 | 가결 | 39.3 | 84.5 | 15.4 | - |
| 6 | 특별결의 | 제1-6호 의안 : 제41조(이사회의 구성과 소집) 변경의 건 | 가결 | 39.3 | 84.5 | 15.4 | - |
| 7 | 특별결의 | 제1-7호 의안 : 제43조(이사회의 의사록) 변경의 건 | 가결 | 39.3 | 84.5 | 15.4 | - |
| 8 | 특별결의 | 제1-8호 의안 : 제46조(감사의 수와 감사의 선임·해임) 변경의 건 | 가결 | 39.3 | 84.5 | 15.4 | - |
| 9 | 특별결의 | 제1-9호 의안 : 제47조(감사의 임기) 변경의 건 | 가결 | 39.3 | 84.5 | 15.4 | - |
| 10 | 특별결의 | 제1-10호 의안 : 제48조(감사의 보선) 변경의 건 | 가결 | 39.3 | 84.5 | 15.4 | - |
| 11 | 특별결의 | 제1-11호 의안 : 제49조(감사의 직무 등) 변경의 건 | 가결 | 39.3 | 84.5 | 15.4 | - |
| 12 | 특별결의 | 제 1-12호 의안 : 제50조(감사록) 변경의 건 | 가결 | 39.3 | 84.5 | 15.4 | - |
| 13 | 특별결의 | 제 1-13호 의안 : 제51조(감사의 보수와 퇴직금) 변경의 건 | 가결 | 39.3 | 84.5 | 15.4 | - |
| 14 | 특별결의 | 제 1-14호 의안 : 제53조(재무제표 등의 작성 등) 변경의 건 | 가결 | 39.3 | 84.5 | 15.4 | - |
| 15 | 특별결의 | 제 1-15호 의안 : 제54조(외부감사인의 선임) 변경의 건 | 가결 | 39.3 | 84.5 | 15.4 | - |
| 16 | 특별결의 | 제 1-16호 의안 : 부칙신설의 건 | 가결 | 39.3 | 84.5 | 15.4 | - |
| 17 | 보통결의 | 제2-1호 의안 : 사내이사 박성원 선임의 건 | 가결 | 39.3 | 84.5 | 15.4 | - |
| 18 | 보통결의 | 제2-2호 의안 : 사내이사 임시웅 선임의 건 | 가결 | 39.3 | 84.5 | 15.4 | - |
| 19 | 보통결의 | 제2-3호 의안 : 사내이사 조규성 선임의 건 | 가결 | 39.3 | 84.5 | 15.4 | - |
| 20 | 보통결의 | 제2-4호 의안 : 사내이사 이상욱 선임의 건 | 부결 | 2.3 | 5.1 | 94.9 | - |
| 21 | 보통결의 | 제2-5호 의안 : 사내이사 정이철 선임의 건 | 부결 | 2.3 | 5.1 | 94.9 | - |
| 22 | 보통결의 | 제2-6호 의안 : 사내이사 오정훈 선임의 건 | 부결 | 2.3 | 5.1 | 94.9 | - |
| 23 | 보통결의 | 제2-7호 의안 : 사외이사 이재준 선임의 건 | 가결 | 39.3 | 84.5 | 15.4 | - |
| 24 | 보통결의 | 제2-8호 의안 : 사외이사 윤명열 선임의 건 | 가결 | 39.3 | 84.5 | 15.4 | - |
| 25 | 보통결의 | 제2-9호 의안 : 사외이사 김형수 선임의 건 | 부결 | 2.3 | 5.1 | 94.9 | - |
| 26 | 보통결의 | 제2-10호 의안 : 사외이사 김옥현 선임의 건 | 부결 | 2.3 | 5.1 | 94.9 | - |
| 27 | 보통결의 | 제2-11호 의안 : 사외이사 임철종 선임의 건 | 부결 | 2.3 | 5.1 | 94.9 | - |
| 28 | 보통결의 | 제3-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(사내이사 박성원) | 부결 | - | - | - | 의안폐기 |
| 29 | 보통결의 | 제3-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사 이재준) | 부결 | - | - | - | 의안폐기 |
| 30 | 보통결의 | 제3-3호 의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사 윤명열) | 부결 | - | - | - | 의안페기 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성원 | 1979-11 | 3년 | 신규선임 | 현) 알엔투테크놀로지 법무그룹장 현) 법률사무소 국연 대표변호사 전) 대한민국 문화체육관광부 자문변호사 전) 주식회사 빗썸코리아 자문변호사 전) 대한민국 농림축산식품부 자문변호사 |
| 임시웅 | 1972-09 | 3년 | 신규선임 | 현) 알엔투테크놀로지 부사장 전) GS레테일 신사업 PM |
| 조규성 | 1967-07 | 3년 | 신규선임 | 현) Fondooz Service Technology(태국) International Business Coordinator 전) Vibeauty Co.Ltd(베트남) CEO 전) 파마리서치㈜ CFO 전) 뉴로테크㈜ CFO 전) 리젠㈜ 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재준 | 1984-08 | 3년 | 신규선임 | 전) 대한변호사협회 법학전문대학원 평가위원 전) 서울남부지방법원 국선변호인 전) 대법원 국선변호인 전) 새만금개발청 법률자문 서울동부지방검찰청 피해자국선변호사 |
- |
| 윤명열 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 | 현) 보아스컨설팅 주식회사 대표이사 전) ING생명주식회사 이사 전) 하나은행(구 서울은행) 과장 |
보아스컨설팅 주식회사 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 10. 블록체인 기술을 활용한 디지털자산 인프라의 개발·운영 및 전자적 지급수단의 발행·유통에 관한 사업 11. 가상자산 관련 컨설팅업 12. 디지털자산 관련 소프트웨어의 개발 및 공급업 13. 각 호에 부대하는 사업 일체 |
사업 다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 10. 전 각호에 부대되는 사업 | - | |