정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-11-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-10-28 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 일정 및 의안 변경에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 - 날짜 |
2025-11-28 | 2025-12-19 |
| 3. 의안 주요내용 | 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 5명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안: 사내이사 황성규 신규선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 박승만 신규선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 장펑 신규선임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 윤유미 신규선임의 건 제2-5호 의안: 사내이사 배상만 신규선임의 건 제2-6호 의안: 사외이사 이정하 신규선임의 건 제2-7호 의안: 사외이사 서정열 신규선임의 건 |
제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 5명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안: 사내이사 조규성 신규선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 최윤경 신규선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 장펑 신규선임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 윤유미 신규선임의 건 제2-5호 의안: 사내이사 배상만 신규선임의 건 제2-6호 의안: 사외이사 안정철 신규선임의 건 제2-7호 의안: 사외이사 서정열 신규선임의 건 |
| 사업목적 변경 세부내역 | - 블록체인 기술 관련 소프트웨어 개발 및 공급업 - 소프트웨어 판매, 판매대행 및 중개업 - 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 |
- 블록체인 기술 관련 소프트웨어 개발 및 공급업 - 소프트웨어 판매, 판매대행 및 중개업 - 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 - 국내 또는 해외 자산(가상자산, 토큰증권 등 일체의 디지털자산을 포함함)의 취득, 보유, 매각 등 관련 투자 사업 - 국내 또는 해외 디지털자산 관련 사업을 영위하는 회사의 지분 취득 등 관련 투자 사업 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-12-19 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단9길 11 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 제1호의안: 정관 변경의 건 제1-1호 의안 : 사명 변경의 건 (알엔티엑스, RNT-X) 제1-2호 의안 : 사업 목적 추가의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 5명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안: 사내이사 조규성 신규선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 최윤경 신규선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 장펑 신규선임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 윤유미 신규선임의 건 제2-5호 의안: 사내이사 배상만 신규선임의 건 제2-6호 의안: 사외이사 안정철 신규선임의 건 제2-7호 의안: 사외이사 서정열 신규선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 임시주주총회의 세부의안은 추후 확정되는 대로 정정공시를 할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-08-12 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-08-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-08-25 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-09-04 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-10-13 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-10-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-10-28 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-11-10 유상증자결정(제3자배정) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조규성 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 파마리서치 CFO 티엘통상 설립 및 운영 현)태국 및 베트남 의료ai 솔루션 공급 |
| 최윤경 | 1986-09 | 3 | 신규선임 | 삼성 SDS 글로벌마케팅 빗썸코리아 Manager 한빗코 거래소 COO 바이낸스 글로벌 거래소 Director 현)APEC KOL(Key Opinion Leader) Alliance |
| 장펑 | 1987-05 | 3 | 신규선임 | 더에잇 이사 ㈜원아시아피파트너스 이사 현) ㈜디신통코리아 대표이사 |
| 윤유미 | 1984-07 | 3 | 신규선임 | ㈜스타리치 이사 현) ㈜엠에프엠컴퍼니 이사 |
| 배상만 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | ㈜지티지 웰니스 사내이사 ㈜비엔엘 코퍼레이션 대표이사 현) ㈜몬스터 몽 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안정철 | 1981-01 | 3 | 신규선임 | IBK투자증권,NH투자증권,KB증권(구 현대증권) 장외파생상품팀 KCGI자산운용(구 메리츠자산운용) 채권운용팀 NH농협생명 해외투자부 해외채권투자 현) 법무법인 정솔 여의도금융센테 파트너변호사(센터장) |
(주)업마운트 사내이사 |
| 서정열 | 1983-09 | 3 | 신규선임 | 삼일회계법인 회계사 현) 이촌회계법인 회계사 |
(주)웨스트월드 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 블록체인 기술 관련 소프트웨어 개발 및 공급업 - 소프트웨어 판매, 판매대행 및 중개업 - 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 - 국내 또는 해외 자산(가상자산, 토큰증권 등 일체의 디지털자산을 포함함)의 취득, 보유, 매각 등 관련 투자 사업 - 국내 또는 해외 디지털자산 관련 사업을 영위하는 회사의 지분 취득 등 관련 투자 사업 |
사업 다각화를 위한 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |