주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단9길 11, 알엔투테크놀로지 2층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 주주총회 안건 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제24기(2025년 01월 01일 ~ 12월 31일) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건 | 사내이사 4명, 사외이사 2명 |
| 2-1 | 사내이사 김강호 선임의 건 | 신규선임 |
| 2-2 | 사내이사 최윤경 선임의 건 | 신규선임 |
| 2-3 | 사내이사 이대봉 선임의 건 | 신규선임 |
| 2-4 | 사내이사 김성환 선임의 건 | 신규선임 |
| 2-5 | 사외이사 윤창돈 선임의 건 | 신규선임 |
| 2-6 | 사외이사 권정효 선임의 건 | 신규선임 |
| 3 | 이사 보수한도 승인의 건(20억) | - |
| 4 | 감사 보수한도 승인의 건(1억) | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김강호 | 1983-05 | 3년 | 신규선임 | 뉴욕대 경영대학원 국제재무학 석사 전) 현대증권 구조화상품부 전) 프랭클린템플턴 채권펀드매니저 전) 싱가포르 BTHMB HOLDINGS PTE LTD 등기이사 전) 싱가포르 라그나캐피탈 대표 현) 뉴프론티어파트너스 의장 |
| 최윤경 | 1986-03 | 3년 | 신규선임 | 전) 삼성 SDS 글로벌마케팅 전) 빗썸코리아 매니저 전) 한빗코 거래소 COO 전) 바이낸스 글로벌 거래소 이사 현) APEC KOL(Key Opinion Leader) Alliance |
| 이대봉 | 1962-12 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 졸업 전) KTB Network 책임심사역 전) Asia Vision Japan(소프트뱅크 자회사) 부사장 전) CU AI 서지컬(Surgical) 부사장 현) ㈜살리헬스케어 부사장 |
| 김성환 | 1982-06 | 3년 | 신규선임 | 중앙대학교 법학과 졸업 전) ㈜이렘 근무 현) ㈜알엔투테크놀로지 재직 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤창돈 | 1974-12 | 3년 | 신규선임 | KAIST 생명과학과 석사 전) AldanBio 부사장 전) LabsMRo 총괄부사장 현) 주식회사 살리헬스케어 대표이사 |
주식회사 살리헬스케어(대표이사) |
| 권정효 | 1980-09 | 3년 | 신규선임 | 국민대학교 법학과 졸업 현) 변호사 권정효 법률사무소 현) 서울회생법원 법인파산관재인 현) 한국지방세 연구원 자문위원 |
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