정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 61,913 | - 매출액 | 18,214 | |
| - 부채총계 | 22,737 | - 영업이익 | -1,604 | ||
| - 자본금 | 4,851 | - 당기순이익 | -6,616 | ||
| - 자본총계 | 39,176 | *주당순이익(원) | -734 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 63,377 | - 매출액 | 18,652 | |
| - 부채총계 | 23,969 | - 영업이익 | -3,434 | ||
| - 자본금 | 4,851 | - 당기순이익 | -3,864 | ||
| - 자본총계 | 39,408 | *주당순이익(원) | -429 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제24기(2025년 01월 01일 ~ 12월 31일) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 38.6 | 100 | 0 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 김강호 선임의 건 | 가결 | 38.6 | 100 | 0 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 최윤경 선임의 건 | 가결 | 38.6 | 100 | 0 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 사내이사 이대봉 선임의 건 | 가결 | 38.6 | 100 | 0 | - |
| 2-4 | 보통결의 | 사내이사 김성환 선임의 건 | 가결 | 38.6 | 100 | 0 | - |
| 2-5 | 보통결의 | 사외이사 윤창돈 선임의 건 | 가결 | 38.6 | 100 | 0 | - |
| 2-6 | 보통결의 | 사외이사 권정효 선임의 건 | 가결 | 38.6 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 38.6 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 38.6 | 100 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김강호 | 1983-05 | 3 | 신규선임 | 뉴욕대 경영대학원 국제재무학 석사 전) 현대증권 구조화상품부 전) 프랭클린템플턴 채권펀드매니저 전) 싱가포르 BTHMB HOLDINGS PTE LTD 등기이사 전) 싱가포르 라그나캐피탈 대표 현) 뉴프론티어파트너스 의장 |
| 최윤경 | 1986-03 | 3 | 신규선임 | 전) 삼성 SDS 글로벌마케팅 전) 빗썸코리아 매니저 전) 한빗코 거래소 COO 전) 바이낸스 글로벌 거래소 이사 현) APEC KOL(Key Opinion Leader) Alliance |
| 이대봉 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 졸업 전) KTB Network 책임심사역 전) Asia Vision Japan(소프트뱅크 자회사) 부사장 전) CU AI 서지컬(Surgical) 부사장 현) ㈜살리헬스케어 부사장 |
| 김성환 | 1982-06 | 3 | 신규선임 | 중앙대학교 법학과 졸업 전) ㈜이렘 근무 현) ㈜알엔투테크놀로지 재직 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤창돈 | 1974-12 | 3 | 신규선임 | KAIST 생명과학과 석사 전) AldanBio 부사장 전) LabsMRo 총괄부사장 현) 주식회사 살리헬스케어 대표이사 |
주식회사 살리헬스케어(대표이사) |
| 권정효 | 1980-09 | 3 | 신규선임 | 국민대학교 법학과 졸업 현) 변호사 권정효 법률사무소 현) 서울회생법원 법인파산관재인 현) 한국지방세 연구원 자문위원 |
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