정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-06-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-06-11 | |
| 3. 정정사유 | 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | 1. 이사 선임의 건 2. 정관 변경의 건 |
1. 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명) 1-1. 사내이사 조규성 선임의 건 1-2. 사내이사 임시웅 선임의 건 1-3. 사내이사 윤창돈 선임의 건 1-4. 사외이사 송재병 선임의 건 1-5. 사외이사 이용표 선임의 건 2. 정관 변경의 건 2-1. 사업목적 추가의 건 2-2. 기타 변경의 건 |
| 이사선임 세부내역 | - | 하기 이사선임 세부내역 참조 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 하기 사외이사선임 세부내역 참조 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-07-10 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단9길 11, 알엔투테크놀로지 2층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-05-06 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주 제안에 따른 의안을 반영하였고,사업 목적을 추가하고자 합니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-04-06 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(임시총회소집허가) 2026-04-17 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-04-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-05-15 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-05-29 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-06-11 주주총회소집결의(임시주주총회) |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 이사 선임의 건 | (사내이사 3명, 사외이사 2명) |
| 1-1 | 사내이사 조규성 선임의 건 | - |
| 1-2 | 사내이사 임시웅 선임의 건 | - |
| 1-3 | 사내이사 윤창돈 선임의 건 | - |
| 1-4 | 사외이사 송재병 선임의 건 | - |
| 1-5 | 사외이사 이용표 선임의 건 | - |
| 2 | 정관 변경의 건 | - |
| 2-1 | 사업목적 추가의 건 | - |
| 2-2 | 기타 변경의 건 | 상법 개정 내용 반영 등 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조규성 | 1967-07 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 불어불문학과 학사 현) 태국 및 베트남 의료AI 솔루션 공급 전) 파마리서치㈜ CFO |
| 임시웅 | 1972-09 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 의류환경대학원 마케팅 수료 현) 알엔투테크놀로지 기획그룹 전무 전) GS리테일 신사업 P/M |
| 윤창돈 | 1974-12 | 3년 | 신규선임 | KAIST 생명과학과 석사 현) 살리헬스케어 대표이사 전) 화이자제약 영업마케팅 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송재병 | 1956-01 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 경제학 석사 전) ㈜건화지기 부사장 전) ㈜ A-Point 부장 전) ㈜경남기업 대리 |
- |
| 이용표 | 1982-02 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 경영학 학사 현) 참회계법인 공인회계사 전) 우리회계법인 공인회계사 전) 삼정 KPMG 공인회계사 |
- |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 10. 블록체인 기술을 활용한 디지털자산 인프라의 개발·운영 및 전자적 지급수단의 발행·유통에 관한 사업 11. 가상자산 관련 컨설팅업 12. 디지털자산 관련 소프트웨어의 개발 및 공급업 13. 각 호에 부대하는 사업 일체 |
사업 다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 10. 전 각호에 부대되는 사업 | - | |