주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 중구 퇴계로 387, 충무아트센터 2층 예그린스페이스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고 나. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제 28기(2025년) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안 : 이사회 위원회 규정 일부 변경의 건 - 제 4호 의안 : 사내이사 고민균 선임의 건 - 제 5호 의안 : 사내이사 최재원 선임의 건 - 제 6호 의안 : 사외이사 김미숙 선임의 건 - 제 7호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건 - 제 8호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건 - 제 9호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 주주총회의 세부의안은 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고민균 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | 한림전문대학 전산정보처리학과 졸업 前 강원도청 일반행정 前 넥시텍 이사 現 (주)비큐AI 부사장 |
| 최재원 | 1971-10 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 경영학 졸업 前 한영회계법인 前 바클레이즈(Barclays) 은행 및 증권 CFO 前 빗썸코리아 대표이사 前 빗썸홀딩스 사장 現 (주)비큐AI 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김미숙 | 1988-08 | 3년 | 신규선임 | 포항공과대학교 산업공학 석사(금융공학 전공) 서울대학교 산업공학 박사(데이터 마이닝 전공) 前 KB국민은행 자본시장본부 트레이딩부 前 삼성종합기술원 머신러닝연구소 전문연구원 前 세종대학교 데이터사이언스학과 조교수 現 한양대학교 데이터사이언스학과 조교수 |
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