주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 산본로 101번길 9-14, (주)에이치와이티씨 6층 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제20기 정기주주총회 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 사내이사 윤원식 재선임의 건 | - |
| 3 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 정관 변경의 건 | - |
| 6 | 현금배당 승인의 건 | - |
| 7 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤원식 | 1981-10 | 3 | 재선임 | 2012.01-2013.06 삼일회계법인 2013.07-2025.02 태광 사장 2002.01-현재 대신인터내셔날 사내이사 2025.03-현재 태광 대표이사 2021-01-현재 (주)에이치와이티씨 부사장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||