정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 71,333 | - 매출액 | 22,153 | |
| - 부채총계 | 9,015 | - 영업이익 | -3,546 | ||
| - 자본금 | 5,088 | - 당기순이익 | 3,213 | ||
| - 자본총계 | 62,318 | *주당순이익(원) | 330 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 75,519 | - 매출액 | 30,085 | |
| - 부채총계 | 10,778 | - 영업이익 | -3,168 | ||
| - 자본금 | 5,088 | - 당기순이익 | 3,447 | ||
| - 자본총계 | 64,741 | *주당순이익(원) | 355 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 15 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 145,830,900 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제20기 정기주주총회 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 제20기 정기주주총회 안건 제1호 의안 : 제20기(2025.1.1 ~ 2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 윤원식 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 변경의 건 제6호 의안 : 현금배당 승인의 건 제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 |
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| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 41.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 보통결의 | 사내이사 윤원식 재선임의 건 | 가결 | 41.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 41.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 41.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 41.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 현금배당 승인의 건 | 가결 | 39.7 | 95.2 | 4.8 | - |
| 7 | 보통결의 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | 가결 | 39.7 | 95.2 | 4.8 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤원식 | 1981-10 | 3 | 재선임 | 2012.01-2013.06 삼일회계법인 2013.07-2025.02 태광 사장 2002.01-현재 대신인터내셔날 사내이사 2025.03-현재 태광 대표이사 2021-01-현재 (주)에이치와이티씨 부사장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||