정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-04 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 중임자 윤상한 상법 제542조의8(사외이사의 선임등)에 따라 최대 6년 재직하여 한창균으로 변경 신규선임에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회 안건 세부내역 번호3 | 사외이사 중임의 건 제3-1호 의안 사외이사 후보자 윤상한 |
사외이사 신규선임의 건 제3-1호 의안 사외이사 후보자 한창균 |
| 사외이사선임 세부내역 | 성명 : 윤상한 출생년월 : 1951-01 신규선임여부 : 재선임 주요경력(현직포함) - 前 LG전자(TV공장) 공장장 - 前 LG전자(디지털영상사 업부) 상무 - 前 LG전자(디지털디스플 레이) 부사장 - 現 (주)아바텍 사외이사 |
성명 : 한창균 출생년월 : 1959-08 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) - 前 현대차 유럽판매 총괄법인장 CEO - 前 현대 파텍스 대표이사 CEO |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 구미시 산동면 첨단기업7로 59-21 (주)아바텍 구미공장 2층 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제26기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제26기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) |
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| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정사항 반영 |
| 제3호의안 | 사외이사 신규선임의 건 | 제3-1호 의안 사외이사 후보자 한창균 |
| 제4호 의안 | 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건 | - |
| 제5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제6호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제7호 의안 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한창균 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | - 前 현대차 유럽판매 총괄법인장 CEO - 前 현대 파텍스 대표이사 CEO |
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