정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 163,284 | - 매출액 | 80,944 | |
| - 부채총계 | 11,271 | - 영업이익 | 6,148 | ||
| - 자본금 | 8,153 | - 당기순이익 | 6,918 | ||
| - 자본총계 | 152,012 | *주당순이익(원) | 506 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,733,540,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 한창균 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제26기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-12 감사보고서 제출 2026-03-12 사업보고서(일반법인) 2026-03-05 참고서류 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-03-05 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제26기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) |
가결 | 47.3 | 100.0 | 0 | - |
| 제2호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 47.3 | 100.0 | 0 | 상법 개정사항 반영 |
| 제3호 의안 | 보통결의 | 사외이사 신규선임의 건 | 가결 | 47.3 | 100.0 | 0 | 제3-1호 의안 사외이사 후보자 한창균 |
| 제4호 의안 | 보통결의 | 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건 | 가결 | 47.3 | 100.0 | 0 | - |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 47.3 | 100.0 | 0 | - |
| 제6호 의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 47.3 | 100.0 | 0 | - |
| 제7호 의안 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 47.3 | 100.0 | 0 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한창균 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | 기아 유럽판매 총괄법인 CFO 현대 파텍스 대표이사 CEO |
해당사항 없음 |