정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 77,435 | - 매출액 | 26,857 | |
| - 부채총계 | 7,128 | - 영업이익 | 5,054 | ||
| - 자본금 | 1,859 | - 당기순이익 | 4,155 | ||
| - 자본총계 | 70,307 | *주당순이익(원) | 281 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 71,242 | - 매출액 | 32,086 | |
| - 부채총계 | 7,711 | - 영업이익 | 4,102 | ||
| - 자본금 | 1,859 | - 당기순이익 | 3,144 | ||
| - 자본총계 | 63,531 | *주당순이익(원) | 215 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 비상근이사 2명, 사외이사 4명, 감사의원 0명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 재무제표 이사회 승인일 : 2026년 3월 20일 | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-24 주주총회소집공고 2026-03-24 주주총회소집결의 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 58.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 보통결의 | 제2-1호 의안 : 박창우 기타비상무이사 선임의 건 | 가결 | 58.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 제2-2호 의안 : 박민규 사외이사 선임의 건 | 가결 | 58.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 제2-3호 의안 : 김지호 사외이사 선임의 건 | 가결 | 58.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 제2-4호 의안 : 김희철 사외이사 선임의 건 | 가결 | 58.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 제3-1호 의안 : 대표이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 37.8 | 99.1 | 0.9 | - |
| 7 | 보통결의 | 제3-2호 의안 : 기타 상근 및 비상근 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 45.6 | 99.2 | 0.8 | - |
| 8 | 보통결의 | 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 58.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 9 | 특별결의 | 제5-1호 의안 : 제13조의2 (자기주식의 소각) 추가 | 가결 | 58.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 10 | 특별결의 | 제5-2호 의안 : 제37조 (이사의 직무) 변경 | 가결 | 58.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 11 | 특별결의 | 제5-3호 의안 : 제38조 (이사의 의무) 변경 | 가결 | 58.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 12 | 특별결의 | 제5-4호 의안 : 제43조의2 (감사위원회) 추가 | 가결 | 58.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 13 | 특별결의 | 제5-5호 의안 : 제45조 (대표이사의 선임) 변경 | 가결 | 58.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 14 | 특별결의 | 제5-6호 의안 : 제46조 (이사회 의장의 선임) 변경 | 가결 | 58.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 15 | 특별결의 | 제6호 의안 : 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건 | 가결 | 58.9 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박창우 | 1976-08 | 3년 | 신규선임 | 前) 02.11~08.02 삼일회계법인(공인회계사) 前) 08.03~09.08 (주)메디코 전무이사(CFO) 前) 09.08~20.01 한국산업은행 파트장 現) 20.02~현재 캑터스프라이빗에쿼티(주) 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박민규 | 1971-03 | 3년 | 신규선임 | (코스닥협회 추천) 공인회계사/세무사(1999) 現) 20.08~현재 정동회계법인(Partner) |
- 정동회계법인 이사 (Partner) |
| 김지호 | 1985-03 | 3년 | 신규선임 | 13.11 제55회 사법시험 최종합격 現) 20.03~현재 법무법인위어드바이즈 파트너 변호사 |
- |
| 김희철 | 1973-08 | 3년 | 신규선임 | 現) 06.06~현재 메이트 커뮤니케이션즈 광고기획 상무 | -메이트 커뮤니케이션즈 상무 |