주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 상암동 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1)보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영결과 및 운영실태 보고 (2)부의안건 제1호 의안: 제21기 재무제표승인의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 (상근이사 2명) 2-1호 의안 : 사내이사 조규곤(중임)선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 이강만(중임)선임의 건 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조규곤 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 주식회사 파수 대표이사 |
| 이강만 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 주식회사 파수 부사장 |