주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 상암동 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 -감사의 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영결과 및 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제25기(2024.1.1~12.31)) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 :이사 선임의 건(사내이사1인, 사외이사1인) 2-1호 의안 : 사내이사 이지수 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 이지화 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 비상근 감사 정삼기 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 2025년 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 6-1호 의안 : 일반 임직원 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 6-2호 의안 : 등기이사 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 제 7호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이지수 | 1967-01 | 3 | 재선임 | 현) 주식회사 파수 CFO(92.06~현재) 삼성SDS(92.01~00.06) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이지화 | 1985-02 | 3 | 재선임 | (주) 액션파워 공동대표 | (주) 액션파워 공동대표 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정삼기 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현)서앤컴퍼니(PEF)대표 (20.05~현재) 씨에스케이파트너즈 대표 (19.03~20.05) 산업은행 재무기획부장/컨설팅 실장 (15.01~19.03) |