주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-05-26 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 지하 1층 컨퍼런스룸 (삼평동 유스페이스1 B동) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 본점 소재지 변경의 건 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 조종화 (신규선임) - 제2-2호 의안: 사내이사 김성희 (신규선임) - 제2-3호 의안: 사내이사 양건열 (신규선임) 3) 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 - 사외이사 박관종 (신규선임) 4) 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 감사후보 김종영 (신규선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-04-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-04-08 경영권 변경 등에 관한 계약 체결 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조종화 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | LG정보통신 연구원 새롬기술 차장 (현) (주)네이블커뮤니케이션즈 상무 |
| 김성희 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | (현) 코비코(주) 경영관리부 이사 |
| 양건열 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 서울차체공업㈜ 생산관리팀 과장 (현) 코비코㈜ 경영기획실 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박관종 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 한양대 전기공학 석사 한국휴렛팩커드 클라우드 사업본부 담당 상무 (현) 한국휴렛팩커드 컨설팅 사업본부 담당 상무 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종영 | 1954-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 | IBK기업은행 광주지점,광화문,본점,경수본부,호남본부 등 IBK기업은행 일곡,상무,하남공단(지점장) IBK 호남지역본부(감사) ING LIFE 호남지역본부(본부장) |