정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 40,943 | - 매출액 | 19,189 | |
| - 부채총계 | 4,832 | - 영업이익 | 2,612 | ||
| - 자본금 | 3,265 | - 당기순이익 | 2,519 | ||
| - 자본총계 | 36,110 | *주당순이익(원) | 390 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 1인, 감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 보고사항 : 가. 제23기(2025.01.01~2025.12.31) 감사보고 나. 제23기(2025.01.01~2025.12.31) 영업보고 다. 제23기(2025.01.01~2025.12.31) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 : [제 1호 의안] 제23기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 [제 2호 의안] 정관 변경의 건 제 2-1호 제36조(이사의 의무) ☞ 원안대로 가결 [제 3호 의안] 이사 선임의 건 제 3-1호 사내이사 양건열 선임의 건 (재선임) 제 3-2호 사내이사 조종화 선임의 건 (재선임) 제 3-3호 기타비상무이사 김성희 선임의 건 (재선임) 제 3-4호 사외이사 정송 선임의 건 (재선임) ☞ 원안대로 가결 [제 4호 의안] 감사 선임의 건 [감사 김종영, 재선임] ☞ 원안대로 가결 [제 5호 의안] 이사보수한도 승인의 건(10억원) ☞ 원안대로 가결 [제 6호 의안] 감사보수한도 승인의 건(5천만원) ☞ 원안대로 가결 |
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| ※관련공시 | 2026-02-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-03-10 감사보고서 제출 2026-03-10 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제23기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 68.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 68.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 양건열 선임의 건 (재선임) | 가결 | 67.4 | 98.3 | 1.7 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 조종화 선임의 건 (재선임) | 가결 | 67.4 | 98.3 | 1.7 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 기타비상무이사 김성희 선임의 건 (재선임) | 가결 | 68.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 정송 선임의 건 (재선임) | 가결 | 67.4 | 98.3 | 1.7 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건 [감사 김종영, 재선임] | 가결 | 20.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건(10억원) | 가결 | 67.6 | 98.3 | 1.7 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건(5천만원) | 가결 | 68.5 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양건열 | 1965-05 | 3 | 재선임 | 서울차체공업㈜ 한국차량공업㈜ 생산관리팀 코비코㈜ 경영기획실 이사 (현)네이블 공동대표이사 |
| 조종화 | 1969-05 | 3 | 재선임 | LG정보통신 연구원 새롬기술 차장 네이블커뮤니케이션즈 부사장 (현) 네이블 공동대표이사 |
| 김성희 | 1967-11 | 3 | 재선임 | 서울차체공업㈜ 경영관리부 (현) 코비코㈜ 재경실 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정송 | 1964-10 | 3 | 재선임 | AT&T Bell Labs 연구원 서강대학교 교수 (현) 한국과학기술원(KAIST)교수, 김재철AI대학원 원장 |
에스에프에이(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종영 | 1954-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | IBK기업은행 호남본부 등 부지점장 IBK기업은행 일곡,상무,하남공단(지점장) IBK 호남지역본부(감사) ING LIFE 호남지역본부(본부장) (현) 네이블 감사 |