주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡로 79(성곡동) 우리E&L(주) 소강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : - 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 (연결 재무제표 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1 서상원 사내이사 선임 3-2 김재민 사내이사 선임 3-3 강혜수 사외이사 선임 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 4-1 강혜수 감사위원 선임 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어있습니다 - 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원회 전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조 및 당사 정관 49조에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 변경되어 진행될 수 있습니다 |
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| ※관련공시 | 2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서상원 | 1969-10 | 3 | 재선임 | -우리바이오(주)전무이사 |
| 김재민 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | -우리이앤엘(주)이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강혜수 | 1980-12 | 3 | 신규선임 | -뉴웨이컴퍼니 대표이사 | 뉴웨이컴퍼니 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강혜수 | 1980-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -뉴웨이컴퍼니 대표이사 |