주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡로 79(성곡동) 우리E&L(주) 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : - 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고,재무제표보고(연결 재무제표 포함) 2. 부의 안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적추가 및 상법 개정에 따른 조문 정비 등) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1 차기현 사내이사 선임 2-2 박길수 사내이사 선임 2-3 엄태욱 사내이사 선임 2-4 정명일 사내이사 선임 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어있습니다 - 제13기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다 |
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| ※관련공시 | 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차기현 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 우리바이오(주) 대표이사 |
| 박길수 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 우리조명(주) 대표이사 |
| 엄태욱 | 1969-04 | 3 | 재선임 | 우리이앤엘(주) 사내이사 |
| 정명일 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 뉴옵틱스(주) SCM담당 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의약품, 농약, 식품, 화장품, 생활용품 및 화학물질의 안정성 및 유효성 평가 - 일반약리, 약효약리평가, 약물동태, 독성동태평가, 생물학적 동등성 시험 - 의약품의 개발, 수입, 제조, 판매, 유통업 - 건강기능식품의 개발 및 제조업 - 건강기능식품의 수입, 판매, 유통업 - 식품, 식품첨가물, 건강기능식품 천연 원료의 연구, 제조, 판매업 - 음식료품 및 그 원료의 개발, 수입, 제조, 판매, 유통업 - 화장품 및 그 원료의 개발, 수입, 제조, 판매, 유통업 - 식물의 재식, 재배, 채취 관련 연구, 재배, 판매업 - 식물 종자 및 묘종 생산, 판매, 유통업 - 천연물 원료 추출, 분리, 정제, 가공, 판매 유통업 - 농산물 건조, 선별 및 기타 수확 후 서비스업 - 식물공장 관련 시스템 및 기술의 연구, 제작, 판매업 - 식물공장 관련 설비 제작, 설치, 판매업 - 식물공장 관련 컨설팅업 - 동물용 의약품, 의약외품, 의료기기의 개발, 수입, 제조, 판매 유통업 - 통신판매업 |
신규사업 모색 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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