주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡로 79, 우리이앤엘(주) 강당 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 이번 정기주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. 1) 제18기 감사위원회의 감사보고 2) 제18기 영업보고 3) 제18기 내부회계관리제도 운영결과 및 실태보고 - 제1호 의안의 현금배당은 자본준비금을 감액 후 전입된 이익잉여금을 재원으로 하는 배당이며, 비과세 소득에 해당합니다. - 제18기 재무제표의 경우, 상법 제449조 2 및 당사 정관 제49조에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인 의 '적정'의견과 감사위원회 위원 전원 '동의'에 따라 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고사항으로 변경되어 진행될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안), 현금배당 1주당 20원 포함) |
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| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 상호변경, 상법 개정사항 반영 등 |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 3-1호 : 김재민 사내이사 선임 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 4-1호 : 이준혁 감사위원이 되는 사외이사 선임 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 자기주식 보유·처분계획 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재민 | 1974-05 | 3년 | 재선임 | 우리이앤엘(주) 부사장 우리이앤엘(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준혁 | 1979-10 | 3년 | 신규선임 | (전)모비코리아 대표 (전)(주)클콩 총괄이사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준혁 | 1979-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)모비코리아 대표 (전)(주)클콩 총괄이사 |