정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 125,290 | - 매출액 | 119,953 | |
| - 부채총계 | 29,784 | - 영업이익 | 667 | ||
| - 자본금 | 25,740 | - 당기순이익 | -96 | ||
| - 자본총계 | 95,506 | *주당순이익(원) | -2 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 122,007 | - 매출액 | 121,211 | |
| - 부채총계 | 30,591 | - 영업이익 | 287 | ||
| - 자본금 | 25,740 | - 당기순이익 | -1,391 | ||
| - 자본총계 | 91,416 | *주당순이익(원) | -13 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,013,582,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제 18기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. 1) 제 18기 감사위원회의 감사보고 2) 제 18기 영업보고 3) 제 18기 내부회계관리제도 운영결과 및 실태보고 4) 제 18기 재무제표 보고 (연결제무제표, 이익잉여금처분계산서, 현금배당 1주당 20원 포함) - 제 18기 재무제표(연결재무제표, 이익잉여금처분계산서, 현금배당 1주당 20원 포함)는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원회 위원 전원 '동의'에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에서 보고사항으로 변경되었습니다. (이사회결의일 : 2026.03.24) - 상기 현금배당은 자본준비금을 감액 후 전입된 이익잉여금을 재원으로 하는 배당이며, 비과세 소득에 해당합니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) 2026-03-24 주주총회소집공고 2026-03-24 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 57.7 | 99.9 | 0.1 | 상호변경, 상법 개정사항 반영 등 |
| 2-1 | 보통결의 | 2-1호 : 김재민 사내이사 선임 | 가결 | 51.9 | 89.8 | 10.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 3-1호 : 이준혁 감사위원이 되는 사외이사 선임 | 가결 | 29.9 | 87.5 | 12.5 | 3%룰 적용 |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 55.3 | 95.2 | 4.8 | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 자기주식 보유·처분계획 승인의 건 | 가결 | 57.7 | 99.9 | 0.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재민 | 1974-05 | 3년 | 재선임 | 우리이앤엘(주) 부사장 우리이앤엘(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준혁 | 1979-10 | 3년 | 신규선임 | (전)모비코리아 대표 (전)(주)클콩 총괄이사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준혁 | 1979-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)모비코리아 대표 (전)(주)클콩 총괄이사 |