정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 41,719 | - 매출액 | 13,653 | |
| - 부채총계 | 6,110 | - 영업이익 | -1,191 | ||
| - 자본금 | 7,189 | - 당기순이익 | -655 | ||
| - 자본총계 | 35,609 | *주당순이익(원) | -46 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 최기명 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 이준희 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사외이사 김영호 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 사외이사 박재완 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-03-09 주주총회소집결의 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-16 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최기명 | 1972-03 | 3 | 재선임 | 전) (주)엠젠 부장 현) (주)옵티팜 형질전환동물개발팀장 |
| 이준희 | 1981-10 | 3 | 재선임 | 전) 삼일회계법인 공인회계사 전) 대검찰청 반부패부 검찰수사관 현) (주)옵티팜 재무담당이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영호 | 1977-08 | 3 | 재선임 | 전) 새미래국제특허법률사무소 변리사 전) 노벨국제특허법률사무소 파트너변리사 현) 대신특허법률사무소 변리사 |
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| 박재완 | 1980-01 | 3 | 재선임 | 현) 법무법인광장 파트너변호사 | - |