정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 42,639 | - 매출액 | 13,958 | |
| - 부채총계 | 7,195 | - 영업이익 | -696 | ||
| - 자본금 | 7,109 | - 당기순이익 | -604 | ||
| - 자본총계 | 35,444 | *주당순이익(원) | -49 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 (한성준) 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 (김현일) 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-11 주주총회소집결의 2019-03-11 주주총회소집공고 2019-03-18 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한성준 | 1969-04 | 3년 | 신규선임 | 파리6대학 생화학,분자생물학 박사 졸업 전) 미국국립보건원 연구원 전) 한국파스퇴르연구소 디렉터 전) 몰레큘러디바이시스코리아 지사장 현) 인솔㈜ 연구소장 |
| 김현일 | 1972-09 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 수의학대학 박사 졸업 전) ㈜제일바이오 팀장 전) 한국양돈수의사회 부회장 현) 서울대학교 수의과대학 비전임교수 현) ㈜옵티팜 CTO |