주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 마도면 해운로 498-42 솔루에타 화성공장 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1)감사의 감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 (1)제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 (상호 변경 등) (2)제2호 의안 : 제20기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) (3)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (4)제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회 개최에 앞서 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상상황이 발생하는 경우, 이사회는 주주총회 개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다. - 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제51조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인할 수 있습니다. 이 경우 제2호 의안인 재무제표 승인의 건은 보고안건으로 변경 될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||