주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 마도면 해운로 498-42 다산솔루에타 화성공장 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 1)제1호 의안 : 제22기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 2)제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 안상헌 선임의 건(신규) 제2-2호: 사내이사 유상현 선임의 건(신규) 제2-3호: 기타비상무이사 김창일 선임의 건 (재선임) 3)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4)제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제51조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인할 수 있습니다. 이 경우 제1호 의안인 재무제표 승인의 건은 보고안건으로 변경 될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안상헌 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | 현, 다산솔루에타 사장 전, 다산벤처스 부사장 전, 토다이수 연구소 및 신사업부문 전무 전, 이수세라믹 생산기술팀 부장 서울대학교 무기재료공학과 학사 |
| 유상현 | 1968-04 | 3년 | 신규선임 | 현, 다산벤처스 대표이사 전, 다산네트웍스 부사장 전, 다산솔루에타 경영지원본부장 전, 다산네트웍스 재무기획실 상무 중앙대학교 경영학 학사 |
| 김창일 | 1976-11 | 3년 | 재선임 | 현, 도미누스인베스트먼트(유) 부사장 전, The Boston Consulting Group 근무 Duke University MBA (석사) |