주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 154-25(당사 3층 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제14기(2021년1월1일~2021년12월31일)별도 재무제표 및 연결 재무제표,이익잉여금처분계산서(안)(현금배당 150원) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 사내 이사 선임 승인의 건 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의건 제7호의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 제7-1호의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 제7-2호의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재구 | 1960-12 | 3 | 재선임 | 서울시립대 경영학 전)삼성전자 전)에스원 현)와이엠씨 사장 |