정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 130,186 | - 매출액 | 114,799 | |
| - 부채총계 | 15,233 | - 영업이익 | 2,475 | ||
| - 자본금 | 9,987 | - 당기순이익 | 1,580 | ||
| - 자본총계 | 114,953 | *주당순이익(원) | 89 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 179,446 | - 매출액 | 172,777 | |
| - 부채총계 | 55,396 | - 영업이익 | 4,574 | ||
| - 자본금 | 9,987 | - 당기순이익 | 1,113 | ||
| - 자본총계 | 124,049 | *주당순이익(원) | 75 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,328,491,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 사외이사1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-03-04 주주총회소집공고 2026-03-05 참고서류 2026-03-13 감사보고서 제출 2026-03-13 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호의안 | 보통결의 | 제18기(2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.) 연결 및 별도 재무제표 승인 및 이익 잉여금처분계산서(안) (현금배당 75원) 승인의 건 | 가결 | 55.4 | 99.3 | 0.7 | - |
| 제2호의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경 승인의 건 | 가결 | 52.9 | 94.8 | 5.2 | - |
| 제3-1호의안 | 보통결의 | 사내이사 이윤용 선임의 건 | 가결 | 52.4 | 94.0 | 6.0 | - |
| 제3-2호의안 | 보통결의 | 사내이사 박정근 선임의 건 | 가결 | 52.4 | 94.0 | 6.0 | - |
| 제3-3호의안 | 보통결의 | 사외이사 신재호 선임의 건 | 가결 | 52.4 | 94.0 | 6.0 | - |
| 제4호의안 | 보통결의 | 감사 오영복 선임의 건 | 가결 | 29.2 | 85.5 | 14.5 | 3%초과 지분 의결권 제한 |
| 제5호의안 | 보통결의 | 이사보수규정 제정 승인의 건 | 가결 | 25.9 | 83.4 | 16.6 | 이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
| 제6호의안 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 52.4 | 94.0 | 6.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤용 | 1964-05 | 3년 | 재선임 | 와이엠씨㈜ 대표이사 |
| 박정근 | 1977-10 | 3년 | 재선임 | ㈜에이티세미콘 와이엠씨㈜ 경영기획팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신재호 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 | 삼성전자㈜ 삼성디스플레이㈜ 부사장 ㈜디엔에프 대표이사 |
㈜디엔에프 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오영복 | 1955-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | 전)삼성물산 상무 전)삼성전자 상무 전)성진케미칼 부회장 전)오성첨단소재 감사 현)와이엠씨 감사 |