주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 부산시 강서구 녹산산업중로 192번길 7 (송정동) DSR(주) 대강당 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| * 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 - 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제62기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 ※1주당 현금배당 예정금액 250원 |
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| 2 | 제2호 의안 : 자본준비금 감소 승인의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김현철 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤상현 선임의 건 |
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| 4 | 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현철 | 1948-04 | 3 | 신규선임 | 前) DSR제강㈜ 부사장 | - |
| 윤상현 | 1948-12 | 3 | 신규선임 | 前) DSR㈜ 상무이사 대한노인회 동래지부 이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현철 | 1948-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) DSR제강㈜ 부사장 |
| 윤상혁 | 1948-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) DSR㈜ 상무이사 대한노인회 동래지부 이사 |