정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 62기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 391,592 | - 매출액 | 302,390 | |
| - 부채총계 | 144,249 | - 영업이익 | 19,292 | ||
| - 자본금 | 8,000 | - 당기순이익 | 14,868 | ||
| - 자본총계 | 247,343 | *주당순이익(원) | 935 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 300,949 | - 매출액 | 198,192 | |
| - 부채총계 | 83,045 | - 영업이익 | 16,123 | ||
| - 자본금 | 8,000 | - 당기순이익 | 10,208 | ||
| - 자본총계 | 217,904 | *주당순이익(원) | 638 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,000,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 0 | ||
| 분리선임 | 3 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-19 사업보고서(일반법인) 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-19 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제62기(2025.01.01∼2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 1주당 배당 예정금액 : 250원 |
가결 | 52.8 | 100 | 0 | - |
| 2 | 보통결의 | 자본준비금 감소 승인의 건 | 가결 | 52.8 | 100 | 0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김현철 선임의 건 |
가결 | 33.9 | 100 | 0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤상현 선임의 건 |
가결 | 33.9 | 100 | 0 | - |
| 4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 52.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 38.7 | 99.7 | 0.3 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현철 | 1948-04 | 3 | 신규선임 | 前 DSR제강 부사장 前 DSR제강 사외이사/감사위원 |
| 윤상현 | 1948-12 | 3 | 신규선임 | 前 DSR 상무이사 前 DSR제강 사외이사/감사위원 대한노인회 동래지부 이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현철 | 1948-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 DSR제강 부사장 前 DSR제강 사외이사/감사위원 |
| 윤상현 | 1948-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 DSR 상무이사 前 DSR제강 사외이사/감사위원 대한노인회 동래지부 이사 |