주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 14:00 | |
| 3. 장소 | 부산시 강서구 녹산산업중로 192번길 7 (송정동) DSR(주) 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제53기(2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 1주당배당예정금액 : 50원 - 제2호의안 : 이사선임의 건(사외이사 송강대) - 제3호의안 : 감사선임의 건(상근감사 김홍기) - 제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 제5호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송강대 | 1960-04 | 3 | 재선임 | 신행수산대표 | 신행수산(대표) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍기 | 1947-11 | 3 | 재선임 | 상근 | 동사이사 |