주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-20 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 양천구 목동서로 159-1,17층 ㈜엘앤케이바이오메드 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 영업보고 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 :제18기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안 :사내이사 강국진 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 :사외이사 손성환 선임의 건(재선임) 제4호 의안:감사 선임의 건 제4-1호 의안 :상근감사 이승주 선임의 건(신규선임) 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강국진 | 1966-08 | 3 | 재선임 | 1992.02 강원대학교 응용생물학과 졸업 2021.08 성신여자대학교 일반대학원 체육학과 석사 졸업 1992.05~2003.12 한국스트라이커㈜ 2004.01~2008.10 ㈜지에스메디칼 2008.12~현재 ㈜엘앤케이바이오메드 대표이사/회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손성환 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 1978.02 한국외국어대학교 불어과 졸업 2008.06 서강대학교 공공정책대학원 석사 졸업 2007.03~2010.02 주시카고 총영사 2011.03~2013.04 외교부 기후변화대사 2013.04~2015.10 주스웨덴 대사 2023.01~현재 서울사이버대학교 석좌교수 2025.03~현재 서울 과학종합대학원대학교(aSSIST) 석좌교수 2023.03~현재 ㈜엘앤케이바이오메드 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승주 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 1989.02 한양대학교 회계학과 졸업 2006.11~2012.05 ㈜CBS노컷뉴스 관리실장 2012.05~2021.01 ㈜엘앤케이바이오메드 임원 2021.02~2024.04 ㈜허브바이오텍 전무이사 2024.05~2026.01 제이엔메디칼 이사 |