주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원타워2, 4층 Creator Hall | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 당사는 제27회 정기주주총회를 통해 사내이사 1명, 사외이사 2명을 선임하고자 합니다. - 당사 정관변경 건에는 정기주주총회 권리 행사 주주 기준일을 매년 12월 31일로 변경하는 건이 포함되어 있습니다. - 당사 정관변경 건에는 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 변경하는 건이 포함되어 있습니다. |
|||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제27기(2025년) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1 | 성과조건부 주식보상 관련 조문 추가의 건 | - |
| 2-2 | 상법 개정에 따른 변경의 건 | - |
| 2-3 | 이사 및 감사 보수 관련 변경의 건 | - |
| 2-4 | 의결권 행사 기준일 및 배당기준일 관련 변경의 건 | - |
| 2-5 | 기타 정관 정비의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 선임의 건 (우길수) | - |
| 3-2 | 사외이사 선임의 건 (조욱진) | - |
| 3-3 | 사외이사 선임의 건 (김인순) | - |
| 4 | 임원보수규정 제정의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우길수 | 1971-12 | 3년 | 재선임 | 現 아톤 대표이사 前 KG모빌리언스 前 드림시큐리티 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조욱진 | 1967-06 | 3년 | 신규선임 | 前 KB저축은행 前 KB국민은행 |
- |
| 김인순 | 1976-12 | 3년 | 신규선임 | 現 가천대 겸임교수 現 수산아이앤티(사외이사) 前 더밀크코리아(주) 대표 前 전자신문 기자 |
수산아이앤티 (사외이사) |