주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 정남면 정남산단로 38 사내식당(3F) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1)금번 주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고 3. 기타 부의 안건 당사는 이번 제25기 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 의거한 전자투표제도를 병행하기로 결정하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 | 제25기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표(연결/별도)승인의 건 | - |
| 2호 | 정관변경의 건 | - |
| 3호 | 상근감사 김원배 선임의 건 | - |
| 4호 | 주식매수선택권 부여및 승인의건 | - |
| 5호 | 이사 보수한도 승인의건 | - |
| 6호 | 감사 보수한도 승인의건 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원배 | 1973-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | 국민대학교 임산공학과 졸업(1998.02) 연세대학원 FMBA(2014.02) KICPA 취득(2001.09) 전)정진세림회계법인(2015.09~2024.12.31) 현)박건희 문화재단(2009.02~재직중) |