주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 테헤란로7길 22 지하 1층 소회의실1-1 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도운영실태보고 4)외부감사인선임보고 입니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 정관변경의 건 | - 개정상법 반영 - 분기배당 신설 - 조문 정비 - 부칙 신설 |
| 2호 의안 | 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 | 사내이사 김정민 재선임의 건 | - |
| 3-2호 의안 | 사내이사 박영욱 재선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 류영호 신규 선임의 건 | - |
| 5호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건(20억) | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정민 | 1962-03 | 3 | 재선임 | 씨케이코퍼레이션즈㈜ 등기이사 ㈜제로투세븐 등기이사 |
| 박영욱 | 1977-08 | 3 | 재선임 | 씨케이코퍼레이션즈㈜ 대표이사 ㈜제로투세븐 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류영호 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | 법무법인(유)세종 공시팀장 ㈜코르세모토트레이딩 법률고문 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류영호 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인(유)세종 공시팀장 ㈜코르세모토트레이딩 법률고문 |