정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 94,577 | - 매출액 | 75,641 | |
| - 부채총계 | 7,303 | - 영업이익 | 4,680 | ||
| - 자본금 | 10,016 | - 당기순이익 | 4,224 | ||
| - 자본총계 | 87,274 | *주당순이익(원) | 211 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 91,751 | - 매출액 | 70,955 | |
| - 부채총계 | 8,393 | - 영업이익 | 2,516 | ||
| - 자본금 | 10,016 | - 당기순이익 | 3,450 | ||
| - 자본총계 | 83,358 | *주당순이익(원) | 172 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,001,631,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.22 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 감사위원회 위원인 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-17 감사보고서 제출 2026-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 정관변경의 건 | 가결 | 47.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 보통결의 | 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 47.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 47.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김정민 재선임의 건 | 가결 | 47.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 박영욱 재선임의 건 | 가결 | 47.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 류영호 신규 선임의 건 | 가결 | 11.2 | 99.6 | 0.4 | -3%를 적용 -전자투표 시행하여 과반으로 원안대로 가결 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건(20억) | 가결 | 43.0 | 99.9 | 0.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정민 | 1962-03 | 3 | 재선임 | 씨케이코퍼레이션즈㈜ 등기이사 ㈜제로투세븐 등기이사 |
| 박영욱 | 1977-08 | 3 | 재선임 | 씨케이코퍼레이션즈㈜ 대표이사 ㈜제로투세븐 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류영호 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | 법무법인(유)세종 공시팀장 ㈜코르세모토트레이딩 법률고문 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류영호 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인(유)세종 공시팀장 ㈜코르세모토트레이딩 법률고문 |