정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-24 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 주요 내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제20기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고 4)외부 감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제20기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금/처분계산서 포함) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 조승용선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 김기훈 선임의 건 제3-3호의안 : 사외이사 조현표 선임의 건 제3-4호의안 : 사외이사 권종오 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09: 00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 본사 1층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제20기 정기주주총회보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부 감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호의안 : 제20기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 이익잉여금/결손금 처분계산서 포함 |
| 2 | 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 | 사업목적 추가 및 주식병합에 따른 액면가 변경 |
| 3 | 제3호의안 : 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 제3-1호의안 : 사내이사 조승용 선임의 건 | 기존 사외이사 사임후 사내이사로 신규선임 |
| 3-2 | 제3-2호의안 : 사내이사 김기훈 선임의 건 | 사내이사 신규선임 |
| 3-3 | 제3-3호의안 : 사외이사 조현표 선임의 건 | 사외이사 신규선임 |
| 3-4 | 제3-4호의안 : 사외이사 권종오 선임의 건 | 사외이사 신규선임 |
| 4 | 제4호의안 : 이사 보수한도 승인선임의 건 | - |
| 5 | 제5호의안 : 감사 보수한도 승인선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조승용 | 1976-10 | 3 | 신규선임 | 전) 케이더블유엔터테인먼트 이사 전) 주식회사 어썸 이사 현) (주)에코글로우 사외이사 |
| 김기훈 | 1979-09 | 3 | 신규선임 | 전) 진흥기업㈜ 전) 신성종합건축사사무소㈜ 상무보 전) 지디엔지니어링건축사사무소㈜ 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조현표 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | 전) 현대증권 현) KB증권 이사 |
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| 권종오 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | 전) 기획재정부 세제발전심의위 관세위원 현) 대인관세법인 대표관세사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 105. 우주선, 위성체, 발사체, 항공기 및 그 부분품의 제작, 정비, 판매, 임대 및 서비스업 106. 항공기, 발사체, 우주비행체 관련 부품, 기계기구류 및 소재류의 개발, 제조, 가공, 조립 및 판매업 107. 우주선, 발사체, 항공기용 부품 및 비철금속 등의 제조 및 판매업 108. 철강재 및 비철금속, 특수합금 및 복합소재의 개발, 제조 및 판매업 109. 특수합금 및 소재 등의 설계, 주조, 주물 제조 및 판매업 110. 니켈금속 및 니켈합금의 제련 및 판매업 111. 니켈 관련 제품의 중개 및 판매업 112. 기타 금융 투자업 113. 위 각호 부대사업 및 기타 회사의 목적달성을 위하여 필요한 사업 |
신규사업진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |