전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 13 | 비상장 | 559 | 3,170 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 13 | 2,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 3,577,817 | 630,914 | ||
| 3. 조정사유 | 액면병합(5:1) 및 시가 상승에 따른 전환가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | [13회차 조정근거 및 방법] 1) 조정근거 다.감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 "본 사채" 발행일로부터 매 4개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.) 마. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 라.목에 이어 "본 사채" 발행일로부터 매 4개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 높은 경우 그 높은 가격을 새로운 전환가격으로 상향조정한다. 단 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다. 사. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2) 조정방법 A. 1개월 가중산술평균주가 : 3,445.42원 B. 1주일 가중산술평균주가 : 3,157.63원 C. 최근일 가중산술평균주가 : 3,178.52원 D. A,B,C의 산술평균주가 : 3,260.52원 E. C와 D중 높은가액 : 3.260.52원 F. 조정전 전환가액 : 2,795원 (액면병합 전 559원) G. 최초발행전환가액 : 3,170원 (액면병합 전 634원) H. 최저전환가액 : 2,219원 (액면병합 전 444원) I. 조정 후 전환가액 : 3,170원 (호가단위 미만 절상) |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2026-06-19 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 조정은 시가 상승 및 액면병합(5:1)에 따른 전환가액 조정으로 별도 이사회 결의를 하지 않습니다 | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-24 주식병합결정 2026-02-19 전환가액의조정(제13회차) 2025-11-28 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자) 2025-09-30 전환가액의조정(제12회차, 제13회차) 2025-09-30 전환가액의조정(제12회차, 제13회차) 2025-09-29 증권 발행결과(자율공시) 2025-03-28 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자) 2025-02-19 증권 발행결과(자율공시)(제13회차 CB) 2025-02-13 전환사채권발행결정(제13회차) |
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