주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-06-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 창원대로 754 한국산업단지공단 경남지역본부 회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2026-05-27 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부변경 승인의 건 | - |
| 2 | 감사 선임의 건 | - |
| 3 | 자기주식보유처분계획 승인의 건 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤수 | 1947-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 서울대학교 정치학과 졸업(`71) - 미국 Tufts 대학 Fletcher School 졸업, 석사('84) - 미국 Tufts 대학 Fletcher School 졸업, 박사('89) - 한국외환은행 상무(재무본부장, 미주본부장)('71~'03) - 금융개혁위원회 자문위원('97) - 한국금융학회 이사('99) - 금융위 금융발전심의위원회('07~'10) - The bank of new York Mellon 한국대표('07~'16) - 한성학원 이사('24~ 현재) |