정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 217,872 | - 매출액 | 60,535 | |
| - 부채총계 | 120,277 | - 영업이익 | 3,545 | ||
| - 자본금 | 13,953 | - 당기순이익 | -12,903 | ||
| - 자본총계 | 97,595 | *주당순이익(원) | -462 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 332,919 | - 매출액 | 155,617 | |
| - 부채총계 | 170,169 | - 영업이익 | 7,215 | ||
| - 자본금 | 13,953 | - 당기순이익 | -21,118 | ||
| - 자본총계 | 162,750 | *주당순이익(원) | -440 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명, 감사위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영 실태보고 3) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제15기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 기타비상무이사 안병걸 선임의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안: 감사위원 후보자 안병걸 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안: 이사의 보수한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-14 참고서류 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안병걸 | 1967-04 | 3년 | 재선임 | 2011~2014 : 법무법인 장백 소속 변호사 2014~2018 : 법무법인 오현 소속 변호사 4회(2015년도) 변호사 시험 출제 및 채점위원 2018~현재 : 법무법인 하온 구성원 변호사 8회(2019년도), 10회(2021년도) 변호사시험 출제 및 채점위원 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안병걸 | 1967-04 | 3년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 2011~2014 : - 법무법인 장백 소속 변호사 2014~2018 : - 법무법인 오현 소속 변호사 - 4회(2015년도) 변호사 시험 출제 및 채점위원 2018~현재 : - 법무법인 하온 구성원 변호사 - 8회(2019년도), 10회(2021년도) 변호사시험 출제 및 채점위원 |