주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 한국교원단체총연합회 2층 단재홀 (서울 서초구 태봉로 114) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영 실태보고 3) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 유제천 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김재민 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 한태문 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 김준형 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김태우 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 후보자 김준형 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유제천 | 1966-05 | 3년 | 재선임 | 1999~2011 : 메가박스 경영지원 상무 2013~2020 : NEW 부사장 2021~현재 : NEW 사장 |
| 김재민 | 1976-02 | 3년 | 재선임 | 2008~2013 : NEW 배급 2017~현재 : (주)콘텐츠판다 부문대표 2020~현재 : NEW 영화사업부 대표 |
| 한태문 | 1980-03 | 3년 | 재선임 | 2011~2014 : 휴맥스 세무 2014~2021 : NEW 경영지원부 재경팀 부장 2021~현재 : NEW 경영지원부 재경팀 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준형 | 1976-05 | 3년 | 재선임 | 2019~2022 :정인회계법인 금융본부 이사 2022~2024 : 현대회계법인 이사 2024~현재 : 삼도회계법인 파트너 |
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| 김태우 | 1975-04 | 3년 | 재선임 | 2005~2018 : 안진회계법인 감사본부 2018~현재 : 삼화회계법인 감사본부 이사 |
주식회사 벨로크 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준형 | 1976-05 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2019~2022 :정인회계법인 금융본부 이사 2022~2024 : 현대회계법인 이사 2024~현재 : 삼도회계법인 파트너 |
| 김태우 | 1975-04 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2005~2018 : 안진회계법인 감사본부 2018~현재 : 삼화회계법인 감사본부 이사 |