주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 한국교원단체총연합회 2층 다산홀 (서울 서초구 태봉로 114) |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 가. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리 운영실태 보고, 영업보고 나. 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 변경의 건 | 상법 개정 사항 반영 |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 기타비상무이사 안병걸 선임의 건 | - |
| 4 | 비사외이사인 감사위원 선임의 건 | - |
| 4-1 | 감사위원 안병걸 선임의 건 | - |
| 5 | 이사보수 한도액 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안병걸 | 1967-04 | 3년 | 재선임 | 2004~현재 : 대한변호사협회 변호사 2006~현재 : 서울중앙지방법원 회생법원 - 파산관재인 및 개인파산관재인 업무 편람 공동저자 - 파산 관련 강의 2006~2013 : 주식회사 쇼박스 사외이사 2011~2012 : 서울시립대학교 민사소송법 겸임교수 2014~2021 : 법무부 제4회, 8회, 10회 변호사 시험 출제위원 2018~현재 : 법무법인 하온 변호사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안병걸 | 1967-04 | 3년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 2004~현재 : 대한변호사협회 변호사 2006~현재 : - 서울중앙지방법원 회생법원 파산관재인 및 개인파산관재인 업무 편람 공동저자 - 파산 관련 강의 2006~2013 : 주식회사 쇼박스 사외이사 2011~2012 : 서울시립대학교 민사소송법 겸임교수 2014~2021 : 법무부 제4회, 8회, 10회 변호사 시험 출제위원 2018~현재 : 법무법인 하온 변호사 |